Сообщение о существенном факте 
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «КБ ДельтаКредит»	
1.3. Место нахождения эмитента	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2	
1.4. ОГРН эмитента	1027739051988	
1.5. ИНН эмитента	7705285534	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03338В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.deltacredit.ru
	
2. Содержание сообщения	
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях:

2.1	Дата проведения заседания Совета Директоров: 02 декабря 2011 года, форме совместного присутствия. Кворум в наличии. Заседание правомочно.
2.2	Дата составления протокола Совета Директоров: 05 декабря 2011 года, протокол № 10/2011.
2.3	Повестка дня и содержание решений, принятых Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»:

•	Рассмотрение результатов деятельности Банка, результатов Барометр-опроса и обновление Стратегии Банка.
•	Рассмотрение и утверждение вопросов деятельности Службы внутреннего контроля.
•	Утверждение Бюджета-2012 Банка.
•	  Утверждение размера оплаты услуг Аудитора Банка – ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 
•	  Утверждение индикативных условий Договоров-инструкций оплаты за предоставляемые гарантии Сосьете Женерале АО для третьих лиц по финансовым обязательствам Банка.
•	 Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.

По вопросу: Рассмотрение результатов деятельности Банка, результатов Барометр-опроса и обновление Стратегии Банка.
Совет директоров принял следующее решение:
Рассмотреть и принять к сведению результаты деятельности Банка, результаты Барометр-опроса и обновление Стратегии Банка.

По вопросу: Рассмотрение и утверждение вопросов деятельности Службы внутреннего контроля.
Совет директоров принял следующее решение:
Рассмотреть и принять к сведению вышеуказанную информацию.

По вопросу: Утверждение Бюджета-2012 Банка.
Совет директоров принял следующее решение:
Рассмотреть и утвердить Бюджет-2012 Банка.
	
По вопросу: Утверждение размера оплаты услуг Аудитора Банка – ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Совет директоров принял следующее решение:
Рассмотреть и утвердить размер оплаты услуг Аудитора Банка – ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

По вопросу: Утверждение индикативных условий Договоров-инструкций оплаты за предоставляемые гарантии Сосьете Женерале АО для третьих лиц по финансовым обязательствам Банка.
Совет директоров принял следующее решение:
Рассмотреть и утвердить индикативные условия Договоров-инструкций оплаты за предоставляемые гарантии Сосьете Женерале АО для третьих лиц по финансовым обязательствам Банка.

По вопросу: Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.
Совет директоров принял следующее решение:
Предоставить право подписания любых документов, принятых Советом Директоров (положений, резолюций, протоколов, регламентов), в том числе подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка, Председателю Правления Банка Сергею Озерову, а в случае его отсутствия иному лицу, исполняющему его обязанности на основании Приказа или действующему на основании доверенности.
	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит»			С. Озеров		
	(подпись)				
3.2. Дата “	05	”	декабря	20	11	г.	М.П.